Если ты уверен, что обладаешь:
- Опытом работы не менее 1 года (в финансово-банковской сфере) в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
- Хорошими знаниями законодательной и нормативно-правовой базы деятельности небанковских кредитных организаций (особенно в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма)
- Высоким уровнем профессиональной этики и добросовестности
- Знаниями румынского и русского языков на продвинутом уровне, английский является преимуществом
Присоединяйся к команде Microinvest! Тебя ожидают:
- Сотрудничество на долгосрочный период в рамках проектов, реализуемых Компанией
- Мотивирующая зарплата, талоны на питание и нематериальные бонусы
- Успешная команда и коллеги, готовые помочь вам в любое время
Что ты будешь делать в этой должности?
- Обеспечивать соблюдение действующего законодательства в части предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
- Участвовать в разработке внутренних нормативных документов в сфере предотвращения и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
- Обеспечивать контроль за соблюдением внутренних нормативных документов в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
- Обеспечивать регулярную отчетность перед контролирующими органами
- Принимать участие в обучении сотрудников компании в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма