полный рабочий день, Кишинэу
Любите анализировать информацию, выявлять риски и находить эффективные решения? Отличаетесь высоким уровнем ответственности и профессиональной этики?Присоединяйтесь к команде Microinvest на позицию Специалиста по предотвращению отмывания денег (AML) и внесите свой вклад в обеспечение соблюдения требований законодательства и внутренних процедур в сфере предотвращения и противодействия отмыванию денег. Вас ждет работа в профессиональной команде, ориентированной на высокие стандарты качества и результат.
О должности
- Обеспечивать соблюдение действующего законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
- Участвовать в разработке внутренних нормативных документов в сфере предотвращения и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
- Осуществлять контроль за соблюдением внутренних нормативных требований в сфере предотвращения и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
- Обеспечивать своевременную подготовку и предоставление периодической отчетности в уполномоченные государственные органы;
- Участвовать в проведении обучения сотрудников компании по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Совместимость
- Опыт работы не менее 1 года в финансово-банковской сфере в подразделениях, отвечающих за обеспечение соблюдения законодательства в области предотвращения и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
- Глубокие знания законодательной и нормативной базы, регулирующей деятельность организаций небанковского кредитования, особенно в сфере предотвращения и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
- Высокий уровень профессиональной этики и безупречная деловая репутация;
- Свободное владение румынским и русским языками; знание английского языка будет преимуществом.
Преимущества
О нас
Microinvest — лидер рынка небанковского кредитования в Республике Молдова и один из работодателей, постоянно инвестирующих в людей и команду. Более 23 лет мы предлагаем быстрые и ответственные финансовые решения для семей и предпринимателей.С октября 2025 года Microinvest стал частью группы Victoriabank, которая, в свою очередь, является частью Финансовой группы Banca Transilvania.В нашей команде ты найдёшь рабочую среду, где рост реален, вклад заметен, а результаты – ощутимы. Если ты ищешь стабильность, развития и работы, в которой ты можешь напрямую вносить вклад в результаты, наша компания – это то, что тебе нужно.
