full time, Chișinău
Îți place să analizezi informații, să identifici riscuri și să găsești soluții eficiente? Ai un simț dezvoltat al responsabilității și integrității profesionale?Alătură-te echipei Microinvest în rolul de Specialist în Prevenirea Spălării Banilor (AML) și contribuie activ la asigurarea conformității cu reglementările în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, într-un mediu profesionist și orientat spre performanță.
Despre funcție
- Vei asigura respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanţării terorismului;
- Vei participa la elaborarea documentelor normative interne în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor și finanţării terorismului;
- Vei asigura controlul respectării reglementărilor interne în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor și finanţării terorismului;
- Vei asigura raportarea periodică către autorităţi;
- Vei participa la instruirea angajaţilor companiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor și finanţării terorismului;
Compatibilitate
- Ai experiență de cel puțin 1 an (domeniul financiar-bancar) în subdiviziunile responsabile de asigurarea conformității cu legislația din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
- Cunoştinţe avansate a cadrului legislativ şi de reglementare a activităţii Organizațiilor de creditare nebancară (în special în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului);
- Ai nivel înalt de etică profesională și integritate;
- Cunoști limba română și rusă la un nivel avansat, limba engleză constituie un avantaj;
Beneficii
Despre noi
Microinvest este liderul pieței de creditare nebancare din Republica Moldova și unul dintre angajatorii care investesc constant în oameni și echipă. De peste 23 de ani, oferim soluții financiare rapide și responsabile pentru familii și antreprenori.Din octombrie 2025, Microinvest a devenit parte a Grupului Victoriabank, care la rândul său face parte din Grupul Financiar Banca Transilvania.În echipa noastră vei găsi un mediu în care munca ta contează, iar impactul este vizibil. Dacă îți dorești stabilitate, dezvoltare și un rol în care poți contribui direct la rezultate, compania noastră este locul potrivit.
